Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama Operasyonunda Büyük Darbe

İstanbul merkezli olarak 8 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunda 36 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürüttükleri çalışmalar sonucunda dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik bir suç örgütünü deşifre etti.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin "Forex yatırımı" vaadiyle yasal internet sitelerinin birebir kopyalarını oluşturarak, kart ödemelerini kendi POS cihazlarına yönlendirdikleri ve yasa dışı bahis faaliyeti yürüttükleri tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) yaptığı araştırmalarda ise Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir kıymetli maden ve döviz alım satım şirketinin, 67 paravan firma kullanarak suç gelirlerini bankacılık sistemine soktuğu ve yaklaşık 1 milyar liranın dolaşıma kazandırıldığı belirlendi.

Teknik ve fiziki takip sürecinin tamamlanmasının ardından İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca zanlılara ait yaklaşık 250 milyon lira değerindeki 15 arsa, 14 konut, 12 araç, 3 ofis ve 2 bahçeye el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.